根据《章程》 《中华人民共和国慈善法》 《基金会管理条例》 《江西省红十字会条例》 《江西省上饶市红十字基金会章程》等规定，为进一步规范内部管理，提高工作效率，特制定江西省上饶市红十字基金会（ 以下简称“上饶红基会”）会议制度。上饶红基会会议由理事会、秘书长办公会、监事会组成，本着坚持科学、民主、依法和规范决策要求，结合实际，制定本规则。

第一章 理事会议事制度

理事会是上饶红基会的决策机构，理事会每年至少召开两次。理事会由理事长（或委托副理事长、秘书长）主持，全体理事、监事及秘书处列席参会。下列“ 三重一大”事项的决议，须经出席理事表决，1/2 通过方为有效：

（一）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（二）审定年度收支预算及决算；

（三）审定内部管理制度；

（四）决定设立办事机构、分支机构和代表机构；

（五）决定由理事长提名的秘书长、副秘书长和各机构主要

负责人的聘任；

（六）听取、审议秘书处的工作报告，并对其工作进行检查；

（七）其他应当由理事会讨论和决定的重大事项。

下列“ 三重一大”事项的决议，须经出席理事表决，2/3 以上通过方为有效：

（一）章程的制定和修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐活动；

（ 四）审定财务管理制度、资产管理制度以及重大投资方案；

（五）大额度资金使用（详见“江西省上饶市红十字基金会财务管理制度”）。

当无法召集理事会线下会议时，可通过邮寄、 电子邮件或传真的形式，将议题的书面材料发给理事会理事研究决策，待各理事签字回复后，形成会议纪要。理事签字材料，由办公室负责保存，以备查核。

第二章 监事会议事制度

监事会是上饶红基会的监察机构，监事会每年至少召开一次。监事会由监事长（或委托监事、秘书长）主持，监事、秘书处列席参会。

决策议事的范围：

（一）检查基金会财务收支、会计资料及预算执行情况，确保合规性；

（二）监督理事会决策程序、理事及高管履职行为，防范关联交易损害基金会利益；

（三）对重大投资、捐赠、项目实施等活动进行合规性审查；

（四）提议召开临时理事会会议，对违法违规行为提出纠正意见；

（五）审议年度工作报告、财务报表及审计报告。

如出现以下情形时，应在 7 个工作日 内召开监事会议或临时会议：

（一）重大财务异常或资产损失；

（二）理事、秘书处涉嫌违法履职；

（三） 1/3  以上监事提议；

（四）监管部门要求专项监督。

第三章 秘书长办公会议事制度

秘书长办公会是上饶红基会的执行机构，办公会是受理事会委托开展日常工作管理议事决策的主要形式，原则上每月召开不少于一次，如有需要可随时召开。办公会由秘书长主持（或委托部门主要负责人主持）、全体秘书处人员参加。

决策议事的范围：

（一）理事会确定的工作思路和目标任务，研究决定机构建

设与发展规划、阶段性工作任务和重要活动；

（二）讨论决定向理事会报告、请示、汇报以及其他重要文件的草拟等有关重要事项；

（三）研究决定上饶红基会秘书处人员的聘任、聘用人员的聘任、续聘、解聘，以及选拔、奖惩、培训、福利、评优、绩效考核等重要事项；

（四）研究决定上饶红基会实习人员接收、补贴等事项；

（五）研究决定机构项目的实施管理、物资定价、分配方案和审定上报；

（六）研究上饶红基会资产、物资管理、财务管理、举措实施等有关事宜；

（七）讨论决定捐赠仪式、节庆活动、 网络筹资、线下活动、志愿服务等重要活动的实施方案；

（八）大额度的资金使用（详见“江西省上饶市红十字基金会财务管理制度”）；

（九）其他需经秘书长办公会议研究的事项。

第四章 党支部议事制度

党支部会议是坚持党的领导 ，发挥党组织的战斗堡垒作用，注重加强对基金会的政治引领和示范带动，积极落实党中央的决策部署，确保基金会发展的正确政治方向。

决策议事的范围：

（一）学习、传达党和国家的路线、方针、政策、决议，学

习传达党中央、国务院和上级的重要文件和重要会议精神，讨论研究贯彻落实的具体措施和意见；

（二）研究讨论党支部年度工作安排；

（三）研究确定党支部成员工作分工、调整等；

（四）研究加强党的建设、党风廉政建设和思想政治工作的重点及安排意见；

（五）讨论决定党支部的设置、换届和调整；

（六）研究决定向上级报告的重要事项；

（七）其他需要党支部会议研究决定的事项。

党支部重要人事的任免，依照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》选举产生党支部书记，原则上本基金会党组织书记由基金会负责人中正式党员担任；基金会负责人中没有党员的，推荐业务能力强、群众基础好的正式党员理事或监事担任党组织书记。基金会内部没有合适人选的，由上级党组织选派，并全力支持选派党组织书记开展工作。

第五章 “三重一大”决策实施制度

“ 三重一大” 事项经会议决策后，按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由理事长（或委托秘书长）明确一名部门主要负责人牵头。实施时要体现效能原则，尽量用最短的时间，最低的成本，取得最佳的效果。

秘书处不得擅自改变会议决策，确需变更的，应按会议程序，重新开会研究讨论作出决策；如遇重大突发事件和紧急情况

作出临时处置的，应在事后及时向基金会监事会报告；对应由理事会决策的“ 三重一大” 事项，应在事后及时向理事会、监事会报告，同时向业务主管单位报备或报告。未完成事项如需重新作出决策的，经再次决策后，按新的决策执行。

一、监督检查

（一）上饶红基会各部门要及时向理事长报告决策执行情况。

（二）监事会应会同相关部门按照职责，加强对“ 三重一大”事项决策、执行情况的监督检查，并将监督检查情况及时与秘书处沟通。

（三）会议决定的事项， 由上饶红基会办公室形成会议纪要，根据职责权限负责对决策执行情况催办和监督检查，定期对重大决策的执行情况进行跟踪。对“ 三重一大” 事项的决策、执行情况，除依法应保密的外，应在适当范围内公开。

二、责任追究

出现下列情形之一的 ，应当对相关责任人员实施责任追究：

（一）违背会议决策原则，个人或少数人违反会议决策程序，擅自决定“ 三重一大” 事项的；

（二） 以会前沟通、文件传阅等形式替代会议决策，或虽经会议决策，但违反决策程序，未反映与会人员真实意愿的；

（三）在“ 三重一大” 决策和执行过程中提供的事实和依据有